im.B平台詐騙吸金90億，檢方起訴主嫌求處重刑，代言人盛竹如不起訴

发布时间：2024-05-20 03:08:03 作者：玩站小弟

「不動產借貸媒合平台im.B」涉以「假債權、真吸金」手法詐騙，台北地檢署今29）日偵結起訴主嫌曾國緯本名曾耀鋒）等31人，並求處重刑。替im.B平台代言廣告的盛竹如獲不起訴；曾參與投資的曹姓調查官被指。

「不動產借貸媒合平台im.B」涉以「假債權、平騙吸真吸金」手法詐騙，台詐台北地檢署今（29）日偵結起訴主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）等31人，金億檢方並求處重刑。起訴求處起訴替im.B平台代言廣告的主嫌重刑竹盛竹如獲不起訴；曾參與投資的曹姓調查官被指控瀆職，但因證據不足，人盛予以簽結。平騙吸不過，台詐檢方認為曹姓調查官勸家人投資、金億檢方收佣金，起訴求處起訴已違反《公務員服務法》等規定，主嫌重刑竹行政懲處部分將交由相關單位處理。人盛

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im.B平台吸金總額高達90億，提告投資人多達537人

im.B屬於P2P平台（去除銀行中介，直接媒合借貸雙方），由台灣金隆科技股份有限公司成立，官網標榜合法，媒合雙方後再將債權轉讓給投資者，主打9至13%不等的高利息。台北地檢署新聞稿指出，曾耀鋒透過幾種方式，製造債權認購活絡的假象，包括創設假投資人、重複上架已結案之不動產債權（即借款人已清償款項，已無債權存在）、以不實票貼等假債權供投資人認購等。平台卻從2021年初開始違約拒還本金，並於今年4月20日停止利息支付。

根據檢方調查，自2016年6月29日起至2023年5月2日止，im.B平台吸金總額高達90億916萬8900元，537名提告的投資人總計投入17億4090萬5142元。

為避免財產遭扣押，曾耀鋒和女友張淑芬委請行政院前政務顧問陳振坤，協助隱匿犯罪所得。兩人將桃園市桃園區慈祥街的房地所有權假意轉移登記給他人，754瓶名酒與高價藝術品、名牌包則藏放至陳振坤開設於宜蘭市的旅館及房屋內。

檢方依據涉犯詐欺、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《銀行法》、《洗錢防制條例》、《組織犯罪條例》等罪嫌，起訴曾耀峯等30人和台灣金隆科技股份有限公司。

檢方表示，主嫌曾耀鋒曾為通緝犯，又是本次吸金案首謀，危害國家金融秩序甚鉅；主要共犯包括幾名重要幹部和女友張淑芬，在偵查期間不僅包庇主嫌，試圖迴避犯罪事實，隱匿犯罪所得，皆請求法院從重量刑。其餘行政人員因僅聽從曾耀峰等人指示，上架不實債權，且於偵查過程中坦認部分事實，故請求從輕量刑。

根據檢方統計，已查扣不法的所得包括現金406萬6800元、銀行存款33萬3561元、股票價值為328萬2531元（以7月27日股價為基準）。曾耀鋒持有的紅酒、烈酒、藝術品，以及張淑芬的名牌包、皮帶、皮夾等，經法務部行政執行署台北、士林分署7次拍賣，總金額高達1916萬4700元。曾耀鋒名下土地62筆及坐落其上建物16筆，總計公告現值約為5億6428萬2655元。