交通银行青岛水清沟支行提醒市民增强反洗钱意识
发布时间:2024-05-29 09:17:03 作者:玩站小弟 我要评论
2016年是《反洗钱法》颁布十周年。洗钱作为一种严重的犯罪引起了整个国际社会的普遍关注。交通银行青岛水清沟支行提醒广大市民要了解反洗钱知识,提高反洗钱意识,具备反洗钱能力,远离洗钱陷阱。当前,随着宏观
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2016年是交通《反洗钱法》颁布十周年。洗钱作为一种严重的银行意识犯罪引起了整个国际社会的普遍关注。交通银行青岛水清沟支行提醒广大市民要了解反洗钱知识,青岛强反提高反洗钱意识,水清具备反洗钱能力,沟支远离洗钱陷阱。行提醒市洗钱
当前,民增随着宏观经济下行,交通市场资金面较为宽松,银行意识民间借贷市场进一步活跃,青岛强反一些以洗钱等为目的水清的违法犯罪活动容易乘虚而入。部分洗钱活动,沟支涉及赌博、行提醒市洗钱高利贷、民增非法集资、交通诈骗等非法案件,不仅损害了人民群众的利益,而且严重影响了社会稳定和国家经济安全。广大市民要提高警惕,谨防落入类似非法集资等金融诈骗活动的圈套,被犯罪分子利用成为洗钱的帮手。
交通银行青岛水清沟支行提醒广大市民要配合做好以下几点:
一是在金融机构办理业务时,按要求出示真实有效的身份证件及有关资料。
二是自觉遵守反洗钱法律法规,不要随意出租出借账户和身份证件。
三是不要用自己的账户为他人提现,避免因协助洗钱而触犯法律。
另外,根据《反洗钱法》规定,每个市民都有举报洗钱犯罪的义务,可选择电话、写信等多种形式举报,举报人员信息将被严格保密。“反洗钱的开展与每个人都息息相关,希望市民朋友提高反洗钱意识,远离洗钱陷阱。”交通银行青岛水清沟支行相关负责人说。
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